中国持续高强度打击涉境外电诈犯罪与非法交易洗钱等犯罪中

随着中国涉加密货币刑事案件（从网络诈骗到洗钱、非法赌博）激增，相关讨论今年愈发激烈。区块链安全公司SAFEIS数据显示，2023年加密货币相关犯罪涉案金额达 #4307亿元人民币（590亿美元） 同比激增10倍。最高检数据显示，去年中国起诉涉加密货币洗钱人员3032名。

官方预算数据显示，2023年地方GOV罚没收入达3780亿元创纪录，五年增长65%，与破获加密犯罪数量激增趋势吻合。据路透社获取的文件，深圳科技公司嘉芬香自2018年成立以来，已代表徐州、华安和泰州等地方GOV在境外市场抛售价值超30亿元的加密货币。交易记录显示，美元收益通过地方银行兑换为人民币后转入财政局账户。该公司及涉事地方GOV未回应置评请求。

比特币投资公司River估算，中国地方GOV去年底持有约1.5万枚比特币（价值14亿美元），相当于全球第14大比特币持有主体。